中国药科大学经营性资产管理委员会议事规则暂行办法
发布时间: 2016-04-19 浏览次数: 122

中国药科大学经营性资产管理委员会

议事规则暂行办法

 

第一章   

第一条  为进一步加强对学校经营性资产的监督与管理,规范学校产业管理体制,确保国有资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和学校的相关制度,制定本规则。

第二条  中国药科大学经营性资产管理委员会(以下简称“经资委”)作为江苏省中国药科大学控股有限责任公司(以下简称药大控股”)的出资人代表,行使药大控股股东的职权,同时代表学校对其他尚未划转至药大控股的校办企业行使出资人的权利,维护中国药科大学的合法权益。

 

         第二章  组织机构

第三条  校经资委是学校经营性资产管理的议事、决策机构,对学校国有资产监督管理委员会负责,在学校国有资产监督管理委员会赋予的职权范围内行使其决策权,对学校经营性资产进行监督与管理。

第四条  校经资委由学校领导、国有资产管理处、计财处、纪检监察室、审计办公室等部门组成,设主任一名、成员若干名。校经资委成员由各单位负责人担任,如遇因岗位或职务变动,则做相应变更。

第五条   校经资委的秘书单位为国有资产管理处。

 

第三章  校经资委的职责

第六条  校经资委行使的职权如下:

(一)研究决定学校经营性资产管理的工作方针、政策和发展规划,制订学校经营性资产管理的规章制度,促进学校校办企业规范发展。

(二)审议学校经营性资产管理工作中的重大事项决策、重要岗位人员(董事、监事和财务总监等)的任免、重要项目的安排、大额度资金的使用等,并报学校党委常委会批准。

(三)审议药大控股的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、亏损弥补方案及其他需股东会决策的事项。

)制定企业管理者的经济责任制及考核、激励、薪酬制度。

(五)对药大控股的对外投资、借贷、担保、产权变动、资产处置等重大事项的决策权限如下:

1.对外投资权限:对外投资100万元以下的,授权药大控股董事会审批并报校经资委备案; 100万元以上(含100万元)至200万元的,由校经资委审定;对外投资200万元以上的,由校经资委审核后报学校党委常委会批准。

2.对外借贷权限:对外借贷100万元以下(含100万元)的,由药大控股董事会审批并报校经资委备案;100万元以上至200万元的,由校经资委审批;单笔200万元以上的,由校经资委审核后报学校党委常委会批准。

3.担保事项权限: 禁止学校为企业提供担保。药大控股不得为其非控股企业提供担保,为其控股企业贷款提供经济担保的,担保总额与资产公司本部贷款总额之和不得超过药大控股净资产的50%,担保行为须得到校经资委的同意。

4. 重大的资产与产权变动事项权限:100万元以下的,授权药大控股董事会审批并报校经资委备案;100万元以上(含100万元)至200万元的由校经资委审定;200万元以上重大的资产及产权变动事项由校经资委审议后报学校党委常委会批准。

上述事项,需报教育部批准的,应按相关规定报批。

(六)对学校所有下属企业的改制、财务清算、及改制后的无偿划转等重大问题进行部署和指导。

(七)审议其他经营性资产管理事项。

 

第四章  校经资委议事规则

第七条   校经资委会议分为定期会议和临时会议,定期会议每年不得少于2次,临时会议可视具体情况而定。

第八条  校经资委会议由校经资委主任主持,若因特殊情况不能主持会议时,应指定一名成员代行其职权

第九条   校经资委会议须有三分之二以上的经资委成员出席方能举行。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席校经资委会议,但列席人员无表决权。

第十条   校经资委成员无故连续二次未能出席校经资委会议,也没有委托其他成员代为出席的,视为不能履行职责,校经资委应当建议学校予以撤换。

第十一条   校经资委议案内容必须是校经资委有权审议的事项,议案应以书面形式提交经资委秘书处。

第十二条   会议表决方式为举手或投票表决方式,每一名成员享有一票表决权。表决分为同意、反对和弃权三种。凡议案的表决须有经资委三分之二以上成员的同意方得通过,根据表决结果,会议主持人应当宣布所审议议案是否获得通过。

第十三条   校经资委会议应由本人出席,因故不能出席的,可以书面形式委托校经资委在任成员代为出席,并委托其代为表决。成员未出席校经资委会议、亦未委托他人表决的,视为放弃表决权。

第十四条   出席校经资委会议的人员应妥善保管会议文件,在会议有关决议内容未对外正式公布前,负有保密的责任。

第十五条   秘书处负责落实校经资委会议决议,检查决议的实施情况,并负责通报决议的执行情况。

 

第五章    

第十六条   本规则由国有资产管理处负责解释。

第十七条   本规则未尽事宜,依照国家有关法律、法规的有关规定执行。

第十八条   本规则因情况变化需重新修订时,由秘书处提出修改意见稿,并提交校经资委审定,经校资委会议通过后加以修正。

   第十九   本规则自发布之日起实行。